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振邦智能:深圳市振邦智能科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次(暂时)会议相关事项宣布的独立定见

2022-03-11 06:12:34 | 作者:bob球彩

  依据中国证监会《上市公司办理原则》《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导

  定见》以及《深圳证券交易所股票上市规矩(2022年修订)》《公司规章》的有关规

  定,咱们作为深圳市振邦智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本

  着仔细负责的情绪,依据独立判别态度,就公司本次董事会的相关方案宣布如下独立意

  咱们共同以为:(1)本次改动征集资金部分出资项目施行内容、施行地址契合公

  司开展规划及市场需求,公司对新募投项目进行了充沛的剖析和证明,有助于进步征集

  资金运用效益;(2)公司董事会就审议本次改动征集资金部分出资项目施行内容和实

  施地址事项召开了董事会会议,会议的审议程序、表决程序契合相关法令、法规和公司

  规章的规矩;(3)本次改动征集资金部分出资项目施行方法及内容的事项契合《深圳

  证券交易所股票上市规矩(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

  第1号——主板上市公司标准运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司征集资

  金办理和运用的监管要求》等相关法令法规和标准性文件的规矩,契合公司和整体股东

  因而,咱们赞同公司本次改动征集资金部分出资项目施行内容及地址的事项,并同

  公司本次拟运用征集资金购买土地运用权,是公司依据职业迎来杰出的开展局势以

  及结合公司运营和未来久远开展的考虑,有利于募投项目的顺畅施行和有用办理,有利

  于进步征集资金运用功率,促进公司高质量可继续化开展。该事项不影响征集资金出资

  本次改动履行了必要的批阅程序,契合《深圳证券交易所股票上市规矩(2022年

  修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》

  《上市公司监管指引第 2 号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》等法令、

  的批阅程序,契合有关法令法规、中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公

  司征集资金办理和运用的监管要求》以及公司拟定的征集资金办理准则的有关规矩。公

  司本次延伸运用部分搁置征集资金和自有资金进行现金办理的期限,未与征集资金出资

  项目的施行方案相冲突,不影响征集资金项目的正常进行和征集资金运用,不会影响公

  司正常资金周转和需求,不会影响主营事务的正常开展,不存在变相改动征集资金用处

  和危害整体股东,特别是中小股东利益的景象。契合公司开展利益的需求,有利于进步

  公司搁置征集资金及自有资金的运用功率,取得必定的出资收益,契合公司和整体股东

  因而,咱们赞同公司在保证不影响征集资金出资项目建造和征集资金正常运用的情

  况下,延伸运用部分搁置征集资金和自有资金进行现金办理的期限,继续运用搁置征集

  资金不超越人民币3.5亿元购买安全性高、有保本约好的保本型理财产品和搁置自有资

  金不超越人民币4亿元购买低危险、流动性高的非保本型理财产品,期限为自公司股东

  四、关于刊出部分股票期权和回购刊出部分已颁发但没有免除限售的束缚性股票的

  依据公司《2021年束缚性股票与股票期权鼓励方案草案 》以及相关法令、法规的

  有关规矩,因鼓励目标中有6人因离任不再满意成为鼓励目标的条件。公司将上述6名

  鼓励目标已获授但没有行权的1万份股票期权进行刊出和已获授但没有免除限售的限

  制性股票3.9万股进行回购刊出,回购价格为21.05元/股,公司本次回购价格合法有

  效;上述刊出股票期权和回购刊出部分束缚性股票事项契合《上市公司股权鼓励办理办

  法》《2021年束缚性股票和股票期权鼓励方案鼓励方案(草案)》及相关法令的规矩,

  因而,咱们赞同将上述6名鼓励目标所持有已获授但没有免除限售的3.9万股束缚

  1、依据公司2020年度股东大会的授权,董事会确认公司2021年鼓励方案预留部

  分束缚性股票颁发日为2022年3月4日,该颁发日契合《上市公司股权鼓励办理办法》

  (以下简称“《办理办法》”)及《2021年束缚性股票和股票期权鼓励方案(草案)》

  2、公司本次鼓励方案预留颁发部分确认的鼓励目标不存在《办理办法》规矩的禁

  3、公司和预留颁发鼓励目标均未产生不得颁发束缚性股票的景象,公司束缚性股

  4、公司不存在向鼓励目标供给借款、借款担保或任何其他财政赞助的方案或组织。

  5、公司施行本次鼓励方案有助于进一步完善法人办理结构,树立、健全鼓励束缚

  机制,增强公司办理团队和事务主干对完成公司继续、健康开展的责任感、使命感,有

  综上,咱们整体独立董事经仔细审阅后共同以为,赞同公司本次鼓励方案预留部分

  束缚性股票的颁发日为2022年3月4日,并赞同以21.16元/股的价格向契合条件的

  公司向银行请求归纳授信额度是公司出产运营活动的需求,有利于促进公司事务的

  继续稳定开展。公司已拟定了完善的批阅权限和程序,能有用防备危险,该事项不存在

  危害企业及中小股东利益的景象。咱们赞同公司及公司全资子公司向银行请求算计不高

  (本页无正文,为《深圳市振邦智能科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会



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